A maioria dos países supervisionados pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) ainda não implementou seus requisitos para empresas que lidam com criptomoedas.
Falando na sexta-feira por ocasião de sua segunda revisão de 12 meses do progresso na regulamentação de criptografia, o órgão intergovernamental anti-lavagem de dinheiro (AML) disse que até agora, 58 das 128 jurisdições informantes implementaram seus padrões revisados.
Destes, 52 estão regulamentando provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e seis estão proibindo a operação de VASPs.
Implementar regulamentações criadas para finanças tradicionais em criptografia pseudônima por design tem sido um desafio. Dito isso, já se passaram mais de dois anos desde que a FATF anunciou que a criptografia estaria sob suas regras de AML, e o regulador agora está pedindo aos retardatários que ponham suas casas em ordem.
O setor privado foi elogiado por seu progresso no desenvolvimento de tecnologia para implementar os “regra de viagem, ”Que exige que as empresas identifiquem e compartilhem dados sobre os envolvidos em transações criptográficas acima de um determinado valor.
“No entanto, a maioria das jurisdições ainda não implementou os requisitos do GAFI, incluindo a ‘regra de viagem’”, disse o GAFI em um comunicado à imprensa. “Isso desincentiva mais investimentos nas soluções de tecnologia e infraestrutura de conformidade necessárias.”
As lacunas na implementação, disse o GAFI, significam que ainda não existem salvaguardas globais para evitar o uso indevido de VASPs para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, levando à “arbitragem jurisdicional”.
“O relatório também identifica possíveis ações futuras da FATF para evitar o uso indevido de ativos virtuais para atividades criminosas, incluindo a ênfase em ações para ajudar a mitigar o risco de uso de ativos virtuais relacionados a ransomware”, disse a FATF.
Em março, o GAFI emitiu um projeto de orientação que incluía texto adicional sobre finanças descentralizadas (DeFi) e stablecoins. Recebeu tanto feedback sobre isso que a organização disse que não tornará as regras do VASP definitivas até sua próxima reunião plenária em outubro.
“Esta orientação revisada ajudará as jurisdições e o setor privado a implementar os padrões revisados como uma prioridade”, disse o GAFI.
Saiba mais do Robô IQ OPTION de AUTOMATIZAÇÃO
Veja também sobre o Melhor Bot Opções Binárias 2021
E que tal um bot grátis de IQ Option? Sistema Automático de Opções Binárias