Abordagem do ‘Velho Oeste’ de Malta: Reguladores reivindicam US $ 70 bilhões em criptografia transmitida pela ‘Blockchain Island’

A ilha de Malta, no Mar Mediterrâneo, é conhecida por ser amigável com soluções de criptomoedas e tecnologia de blockchain há anos. De acordo com um relatório regional, fontes governamentais dizem que mais de US $ 70 bilhões foram transferidos pelo país nos últimos anos enquanto as regulamentações eram frouxas. Além disso, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) criticou Malta em uma recente reunião confidencial.

Membros de uma reunião crítica confidencial do GAFI de Malta

“Fontes privadas de [a] reunião confidencial do GAFI ”, disse que o regulador financeiro está preocupado com Malta, de acordo com um relatório regional publicado por timesofmalta.com. A FATF realizou uma reunião confidencial e foi dito que “cerca de € 60 bilhões em criptomoedas” (mais de US $ 70 bilhões) passaram pela ilha das fronteiras de Malta, de acordo com o relatório.

As fontes do artigo são desconhecidas, mas os participantes da reunião da FATF enfatizaram que um dos maiores problemas com Malta era que ela supostamente “facilitou um grande volume de criptomoeda” e o fez “sem supervisão suficiente”.

Organizações e empresas com escritórios localizados em Malta incluem firmas de criptografia como Okex, Coinvest, Descentralized Ventures, Yovo, Ledger Projects, Stasis, Bitmalta e Blockchain Malta Association. Soluções de criptografia e tecnologia de blockchain são tão populares em Malta que o país é apelidado de “Ilha de Blockchain”.

No final de abril, no entanto, conforme as regulamentações varriam a nação maltesa, 70% das cripto empresas do setor tinham ainda não buscou licenciamento. Enquanto isso, 26 empresas de criptografia se inscreveram, mas nenhuma delas foi aprovada. Os regulamentos de criptografia em Malta começaram a surgir no país no verão de 2018.

O relatório do timesofmalta.com disse que fontes não identificadas da indústria de criptografia insistiram que Malta é agora fortemente regulamentada. Além disso, eles negaram as estimativas de transações criptográficas da FATF que supostamente derivam do país insular. Um relatório de autoria de Michael Morell, ex-vice-diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), explicou que as trocas de criptografia têm dados acessíveis na ponta dos dedos.

As fontes não divulgam o período de tempo exato ou como a FATF obteve os dados da transação

Além disso, em 2019, a Malta Financial Services Authority (MFSA) nomeado a Ciphertrace, empresa de vigilância de blockchain, para ajudar os reguladores a combater a não conformidade. O trabalho do Ciphertrace é monitorar “transações que passam por criptomoedas locais e carteiras digitais”.

O estudo da timesofmalta.com não revela como o FATF obteve suas estimativas de transações que ostensivamente mostram bilhões de dólares em criptografia fluindo por Malta. As pessoas a par do assunto da reunião do GAFI também não deram detalhes sobre quando exatamente os fundos passaram por Malta, no que diz respeito aos prazos exatos.

“Falando sobre a ameaça de lavagem de dinheiro, foi estabelecido há muito tempo que criptomoedas como o Bitcoin, que utilizam um livro de transações acessível ao público, são uma ferramenta altamente eficaz de combate ao crime e coleta de inteligência”, acrescentou o relatório de Morell.

O que você acha dos alegados US $ 70 bilhões em criptografia passando por Malta enquanto as regulamentações eram menos proeminentes? Deixe-nos saber o que você pensa sobre este assunto na seção de comentários abaixo.

Tags nesta história

$ 70 bilhões, € 60 bilhões, Bitcoin, BTC, CIA, Ciphertrace, Criptográfico, fatf, Estimativas de transações criptográficas da FATF, país insular, Malta, Malta Blockchain, Transações criptográficas de Malta, MFSA, Michael Morell, timesofmalta.com, transações

Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Isenção de responsabilidade: Este artigo é somente para propósitos de informação. Não é uma oferta direta ou solicitação de uma oferta de compra ou venda, ou uma recomendação ou endosso de quaisquer produtos, serviços ou empresas. Bitcoin.com não oferece consultoria fiscal, tributária, jurídica ou contábil. Nem a empresa nem o autor são responsáveis, direta ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas causados ​​ou alegadamente causados ​​por ou em conexão com o uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados neste artigo.



Saiba mais do Robô IQ OPTION de AUTOMATIZAÇÃO
Veja também sobre o Melhor Bot Opções Binárias 2021
E que tal um bot grátis de IQ Option? Sistema Automático de Opções Binárias