Bancos coreanos devem ser isentos de responsabilidade por crimes relacionados à criptografia, sugere o relatório

As instituições bancárias na Coreia do Sul solicitaram não ser responsabilizadas por crimes relacionados a criptomoedas, como lavagem de dinheiro. De acordo com a mídia local, os reguladores financeiros estão desenvolvendo regras que podem isentar os bancos coreanos da responsabilidade de examinar as trocas de criptografia com as quais trabalham.

Novas diretrizes para apaziguar bancos sul-coreanos

Os bancos coreanos continuam relutantes em abrir contas em nome real para corretores nas bolsas de criptomoedas domésticas, escreveu o Korea Herald no domingo. As razões se escondem em regulamentos recentemente adotados que obrigam as plataformas de negociação a estabelecer parcerias com instituições financeiras locais. Poucos deles conseguiram fazer isso porque os bancos temem que possam ser responsabilizados por lavagem de dinheiro, fraude e outros crimes relacionados a transações de criptomoeda.

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC), O principal regulador financeiro da Coreia do Sul, agora está considerando a emissão de diretrizes específicas que podem aliviar parte da carga dos bancos, revelou o diário coreano, citando um funcionário do governo não identificado. A publicação elaborou que as diretrizes provavelmente virão na forma de “cartas de proibição de ação” nas quais os membros do governo podem declarar que não estão recomendando ações judiciais contra os bancos no caso de surgirem as questões acima mencionadas.

De acordo com o responsável, a decisão final sobre o assunto está prevista para o final do próximo mês. O relatório sugere que os reguladores estão cientes das preocupações expressas pelas instituições financeiras. Os bancos agora correm o risco de serem responsabilizados por não conseguirem detectar possíveis fraudes ou atividades de lavagem de dinheiro ao emitir nome real contas. O fornecimento de diretrizes relevantes garantindo que os bancos coreanos sejam protegidos de tais riscos pode aliviar suas preocupações e abri-los para provedores de serviços de criptografia.

Bancos e bolsas bloqueados por emissão de contas em nome real

Emendas à Lei sobre Relatórios e Uso de Informações de Transações Financeiras Especificadas, que entrou em vigor em março, exigem que as criptomoedas coreanas façam parceria com bancos comerciais locais que devem emitir contas em nome real para seus usuários até 24 de setembro. já que o grupo bancário Hana decidiu se manter afastado do setor por enquanto.

Apenas as quatro maiores plataformas de negociação, Upbit, Bithumb, Coinone e Korbit, conseguiram até agora encontrar um parceiro bancário. O K Bank online atualmente abre contas de nome real para Upbit, enquanto Shinhan Bank está trabalhando com Korbit e NH Nonghyup Bank fornece o serviço para Bithumb e Coinone, detalhou o Korea Herald.

Ao mesmo tempo, centenas de bolsas menores estão sob a ameaça de serem proibidas de retirar fundos para o comércio de criptomoedas, caso não consigam firmar uma parceria com um banco coreano até o prazo de setembro. Todas as 200 plataformas da Coreia do Sul podem ser fechadas, Presidente do FSC, Eun Sung-soo avisou em abril.

Enquanto isso, uma série de bolsas coreanas começaram a retirar algumas moedas de “alto risco” e outras colocadas em listas de advertência em preparação para as regras mais rígidas para transações relacionadas à criptografia no país. O fechamento de capital, que aumentou a volatilidade do mercado, também é visto como uma medida para apaziguar os bancos coreanos.

Você acha que as trocas de criptografia conseguirão convencer os bancos coreanos a abrir contas em nome real para seus corretores? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

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