Bancos sul-coreanos vão ‘revisar’ parcerias com trocas de criptografia

Bancos sul-coreanos estão reavaliando suas parcerias com trocas de criptografia domésticas para determinar se continuarão com seus contratos atuais. Atualmente, apenas quatro bolsas – Bithumb, Upbit, Coinone e Korbit – estabeleceram parcerias com bancos. Muitas vezes são chamados de “Grandes 4”.

De acordo com a Lei de Relatórios de Transações Financeiras (FTRA) da Coréia do Sul, os crypto trocas são obrigados a se registrar com as autoridades financeiras até 24 de setembro deste ano. As bolsas precisam ter uma parceria oficial com um banco comercial nacional para que seu registro seja aprovado pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), que opera no âmbito da Comissão de Serviços Financeiros (FSC).

Após o prazo de registro, as bolsas ficarão sob a rede regulatória do FSC e estarão sujeitas a escrutínio regular. Os bancos associados a eles também serão monitorados para garantir que os protocolos conheça seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML) estão sendo cumpridos.

Os bancos estão reavaliando suas parcerias com as bolsas para determinar se esse escrutínio adicional valerá a pena.

Como parte dessa avaliação, o K Bank (Upbit) Nonghyup Bank (Bithumb, Coinone) e o Shinhan Bank (Korbit) avaliarão os “riscos de lavagem de dinheiro” associados aos Big 4.

Em 2 de maio, a Federação de Bancos da Coreia (KFB) lançou um conjunto de “Diretrizes” para os bancos seguirem ao avaliar as trocas de criptografia. As diretrizes dizem respeito principalmente aos protocolos de segurança das trocas, sua suscetibilidade a hacks, a abrangência de seus bancos de dados de clientes e seus padrões para listar tokens. Os bancos também devem revisar a estrutura corporativa das bolsas e a transparência de suas operações.

Embora muitos especialistas do setor tenham assumido que as 4 grandes sobreviverão à onda iminente de regulamentação, parece que não há garantias nem mesmo para esses grandes participantes.

Upbit, a maior bolsa da Coreia do Sul em volume, retirou recentemente 24 tokens e removeu as rampas de acesso fiat para cinco tokens. Muitos vêem este movimento como uma tentativa da Upbit de remover qualquer risco potencial em sua avaliação futura pelo K Bank.

Também há especulação em torno do impacto potencial de uma investigação de fraude de um dos principais acionistas da Bithumb.

Em comparação com outras bolsas, no entanto, as 4 grandes têm muito menos com que se preocupar. Atualmente, não há bancos sul-coreanos que tenham manifestado publicamente interesse em formar uma parceria com uma bolsa fora das 4. Os líderes de bolsas menores imploraram ao FSC para encorajar os bancos a pelo menos negociar com eles.

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