A Binance anunciou ontem que implantou o sistema Traveler da Ciphertrace como parte de seus esforços de conformidade. Traveller é o primeiro sistema projetado para intercâmbios em conformidade com a regra de viagens proposta pela Força-Tarefa de Ação Financeira. A bolsa estaria entre a primeira onda de bolsas a implementar este sistema automático de conformidade com as Regras de Viagem.
Binance implementa protocolo Traveler da Ciphertrace em sua plataforma de negociação
Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mercado, anunciado A implementação de Viajante, um sistema que os ajudará a cumprir com o Regra de Viagem estabelecido pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). A Ciphertrace, uma startup de análise de blockchain, criou o Traveler como uma plataforma de conformidade de terceiros.
O Ciphertrace afirma que o Traveler automatiza o processo de cumprimento das determinações dos FATFs, fazendo conexões automaticamente e identificando diferentes VASPs (provedores de serviços de ativos virtuais). Portanto, as bolsas simplificam sua carga de devida diligência ao implementá-la.
Como consequência desse negócio, a bolsa seria capaz de detectar e identificar lavadores de dinheiro rapidamente. Por este motivo, Samuel Lim, Diretor de Conformidade da Binance, afirmou:
Estamos orgulhosos da parceria com a Ciphertrace para implantar sua solução de conformidade do Traveler. Como sempre, temos o compromisso de fornecer um produto superior para nossos usuários – um produto seguro, descentralizado e que atenda aos padrões globais de conformidade.
Da mesma forma, o CEO da Ciphertrace, Dave Jevans, também se referiu ao assunto. O CEO enfatizou:
Estamos confiantes de que o Traveler ajudará a Binance a continuar atendendo aos mais altos padrões de conformidade global contra a lavagem de dinheiro.
Repressões regulatórias destinadas à indústria de criptografia
De acordo com alguns relatórios, esse tipo de ferramenta apaziguaria os reguladores que atualmente investigam atividades de troca de criptografia em todo o mundo. Este anúncio vem depois de Binance enfrentou uma série de advertências de reguladores de diversos países. O cão de guarda da criptomoeda japonesa, a FSA, emitiu um alerta contra o Binance recentemente. Os reguladores japoneses afirmam que a empresa não se registrou para oferecer serviços de comércio de criptografia. Da mesma forma, os reguladores do Reino Unido também emitiram um aviso semelhante, afirmando que a Binance não tinha uma licença para conduzir negócios no país.
Da mesma forma, Binance parou oferecendo seus serviços em Ontário depois que a Ontario Securities Commission disse que a Binance ofereceu negociação de títulos sem autorização. Changpeng Zhao, fundador e CEO da bolsa, repetidamente declarado A Binance não tem sede porque “é como Bitcoin”, evitando responder onde a empresa está sediada. Consequentemente, sua localização permanece um mistério, com alguns apontando para as Ilhas Cayman como sua possível base.
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Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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