‘Bitcoin King’ é preso por alegada fraude de US $ 300 milhões

Um relatório da Coindesk revelou que o ‘Rei do Bitcoin’ Claudio Oliveira foi preso por supostamente desviar $ 300 milhões. Um comunicado oficial à imprensa mostrou que o resto veio depois que os agentes da lei realizaram uma investigação de três anos. A polícia vinha investigando a suposta empresa fraudulenta fundada por Oliveira. Claudio Oliveira, que é o presidente do Bitcoin Banco Group, é mais conhecido pelo apelido de ‘O Rei do Bitcoin’.

Isso porque Oliveira foi uma das primeiras pessoas no Brasil a compartilhar abertamente seus ganhos com o bitcoin com o mundo. A notoriedade que ele ganhou com isso lhe valeu o apelido de ‘O Rei Bitcoin’.

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O Bitcoin Banco Group, uma corretora brasileira, está sob investigação desde 2019, depois que a empresa alegou ter perdido 7.000 bitcoins pertencentes a investidores em um suposto hack. O Bitcoin Blanco fez com que os investidores investissem com eles ao prometer retornos exorbitantes. O primeiro sinal de um esquema ruim. Então, começou a ficar óbvio que eles eram menos do que legítimos quando a empresa começou a impedir os investidores de sacar seus fundos com eles.

The Bitcoin Hack

Em 2019, a empresa havia relatado o desaparecimento de 7.000 bitcoins e eles teriam pedido recuperação judicial junto às autoridades. Tratou-se de um acordo especial com as autoridades brasileiras por meio do qual a empresa teria suas finanças reorganizadas. Eles teriam feito isso em um esforço para pagar seus investidores e credores que perderam dinheiro no suposto hack.

Mas não demorou muito para que se descobrisse que a empresa não estava efetivamente cumprindo as obrigações que lhes foram previstas na recuperação judicial. A empresa também continuou a oferecer contratos de investimentos a investidores sem realmente cumprir os reguladores do mercado.

Preço do Bitcoin mantém o ímpeto com negociações acima de $ 34.000 | Fonte: BTCUSD em TradingView.com

Outras investigações policiais revelaram que Oliviera havia cometido um crime semelhante no passado nos Estados Unidos.

Uma força-tarefa chamada ‘Operação Daemon’ foi formada para investigar Oliviera. Não apenas pelos crimes relacionados a isso, mas por outros crimes, incluindo peculato, lavagem de dinheiro, crimes de falência e organização criminosa. A força-tarefa, composta por 90 policiais, deu início à investigação que duraria três anos.

O tribunal congelou as contas do Bitcoin Blanco Group após mais de 200 ações judiciais de investidores que perderam seu dinheiro. A contagem oficial dos investidores impactados pelas ações da empresa foi estimada em mais de 20.000 investidores.

Os fundos dos investidores teriam sido desviados de acordo com os interesses da Oliveira.

Detenção e acusações subsequentes

Relatórios de oficiais da polícia mostram que Olivieria e seus associados haviam recebido um mandado de prisão preventiva, quatro mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão.

Uma estimativa feita pelo administrador econômico judicial do processo de recuperação judiciária coloca o valor devido pelo Grupo Bitcoin Blanco em R $ 1,5 bilhão. Com mais de 7.000 credores devendo o valor declarado.

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“As ordens judiciais cumpridas hoje não visam apenas a cessação das atividades criminosas”, disse o relatório policial. “Mas também na elucidação da participação de todos os investigados nos crimes sob investigação. Bem como o rastreamento de ativos para possibilitar, ainda que parcialmente, a reparação dos danos gerados às vítimas ”.

As acusações apresentadas à empresa incluem peculato, lavagem de dinheiro, crimes de falência e organização criminosa.

Segundo a polícia, a empresa havia iniciado todas as suas atividades fraudulentas em 2019. Esse cronograma foi obtido a partir do levantamento de reclamações de investidores, iniciadas em 2019.

Imagem em destaque de Crypto ID, gráfico de TradingView.com



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