Um grande banco britânico, o Natwest, colocou um limite nas transferências de fundos para criptomoedas devido a preocupações com fraudes e golpes relacionados a criptomoedas. O banco também está bloqueando os pagamentos a várias firmas de ativos de criptomoeda. Natwest diz que os dois movimentos são necessários para proteger os clientes.
Limite de locais de Natwest em transferências para trocas de criptografia
O National Westminster Bank, comumente conhecido como Natwest, é um grande banco comercial e de varejo do Reino Unido. Um porta-voz do banco disse à Reuters na terça-feira que o banco limitou a quantidade diária que os clientes podem enviar para as bolsas de criptomoedas devido a preocupações com fraudes e golpes de investimento.
“Vimos um alto nível de golpes de investimento em criptomoeda visando nossos clientes em bancos de varejo e negócios, especialmente por meio de sites de mídia social”, disse o porta-voz, elaborando:
Para proteger nossos clientes dos criminosos que exploram essas plataformas, estamos reduzindo temporariamente a quantidade máxima diária que um cliente pode enviar para bolsas de criptomoedas, bem como bloqueando pagamentos para um pequeno número de firmas de ativos de criptomoedas onde vimos níveis particularmente significativos de fraude danos relacionados para nossos clientes.
O limite é temporário e foi imposto em 24 de junho para atingir uma série de trocas de criptomoedas e firmas de ativos digitais, acrescentou o porta-voz, observando que o valor máximo normalmente é de milhares de libras, mas o valor exato depende da plataforma.
As trocas visadas pela Natwest incluem Binance, sobre a qual o regulador financeiro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), emitiu um aviso ao consumidor na semana passada. A FCA disse que a Binance retirou seu pedido de registro de um negócio de criptografia em meados de maio.
De acordo com a regulamentação de criptografia, as empresas que desejam fornecer serviços relacionados à criptografia devem se registrar na FCA, que supervisiona o cumprimento das leis destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Em maio, Natwest clientes alertados com dicas para evitar golpes de criptomoeda. “Evitamos que milhões de libras fossem enviadas para cripto-criminosos que estão explorando os altos níveis de juros da moeda”, disse o banco na época. Em abril, houve relatos de que a Natwest supostamente recusou para atender empresas que aceitam criptomoedas.
Natwest não é o único banco examinando transações de criptomoedas. No início deste mês, outro banco britânico, TSB, disse que planejava proibir compras de criptografia devido ao aumento de casos de fraude.
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