Dois nomeados para o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos se comprometeram a, se confirmados, garantir a implementação de novos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) envolvendo criptomoedas.
O presidente Joe Biden (D) nomeou Brian Nelson como subsecretário para Terrorismo e Crimes Financeiros e Elizabeth Rosenberg como secretária assistente para Financiamento do Terrorismo no início deste ano. O Comitê Bancário do Senado realizou uma audiência de confirmação na terça-feira para debater suas nomeações, abordando diferentes questões sobre crimes financeiros e se a criptografia desempenha ou não um papel.
Em resposta à senadora Catherine Cortez Masto (D-Nev.) Perguntando aos indicados como eles limitariam os danos de crimes relacionados à criptografia, Nelson observou que Lei de combate à lavagem de dinheiro de 2020, um projeto de lei aprovado no ano passado, já atribui à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a aplicação de novos regulamentos relacionados à criptografia.
“Obviamente, este é um problema que foi [and] tem sido uma grande preocupação já há algum tempo, e isso se reflete na nova Lei contra a Lavagem de Dinheiro que esse comitê realmente defendeu ”, disse ele. Se confirmado, ele disse que “priorizaria a implementação de peças dessa legislação, incluindo novos regulamentos em torno da criptomoeda”.
O escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro teria que trabalhar com seus parceiros internacionais para lidar com crimes de criptografia, acrescentou.
Da mesma forma, Rosenberg observou que a cooperação internacional é necessária para combater crimes relacionados à criptomoeda. Ela disse que iria “procurar garantir” que quaisquer regulamentos de criptomoeda sejam apropriados e consistentes em diferentes jurisdições.
Parte da missão do TFFC é coordenar com os escritórios internacionais para garantir que diferentes nações tenham regimes regulatórios semelhantes, disse ela.
“Sem esse tipo de colaboração e … estrutura regulatória, é muito fácil para os criminosos evitarem a jurisdição dos EUA e conduzirem suas atividades ilegítimas de outra jurisdição”, disse ela.
Os comentários dos indicados refletem um nível crescente de escrutínio em torno do papel que as criptomoedas desempenham em diferentes tipos de crimes. Secretária do Tesouro Janet Yellen levantado repetidamente preocupações sobre o uso de criptografia no financiamento do terrorismo durante seu próprio processo de confirmação, e recentes ataques de ransomware têm atraído mais atenção para criptomoedas.
“Isso reflete um equilíbrio de regulamentação para evitar que a moeda virtual e outros tipos de novas tecnologias prejudiquem nosso sistema AML, ao mesmo tempo em que respeitamos o fato de que precisamos apoiar a inovação responsável e preservar isso aqui nos EUA e não ver isso deixar o país ”, Disse Nelson.
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