A Bybit Fintech Limited, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, anunciou que a bolsa de derivativos de criptomoeda está introduzindo uma política atualizada de conhecer seu cliente (KYC) em 12 de julho. Bybit observa que já tinha certos requisitos KYC implementados, mas a nova reforma do sistema se destina para “melhorar a conformidade de segurança para todos os comerciantes”.
Bybit afirma que empresas e clientes individuais são obrigados a concluir a política sistemática de KYC até 12 de julho
A bolsa de derivados de criptomoeda Bybit planeja introduzir um elemento KYC sistemático na plataforma até 12 de julho. A bolsa está informando os clientes em vários termos de serviço (ToS) atualizações. A empresa aplicará a atualização na próxima semana e ela se aplica a traders individuais e empresas também.
“Se sua empresa deseja retirar mais de 2 BTC por dia, você precisará concluir a verificação KYC ”, atualização de ToS de Bybit publicada em detalhes de 5 de julho.
Bybit finalmente adicionando kyc
– ∞ CO ฿ IE (@CryptoCobain) 3 de julho de 2021
Documentos mostram que a Bybit Fintech Limited está sediada em Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas. A empresa é regulada pelo setor financeiro e de seguros das Ilhas Virgens Britânicas. De acordo com o perfil da empresa Bybit em Dun & Bradstreet, a bolsa de cripto-derivados tem mais de 100 funcionários e gera US $ 3,42 milhões em vendas.
Recentemente, a Bybit adicionou atualizações KYC para empresas e indivíduos, Segue o aviso que a Financial Conduct Authority (FCA) emitiu contra a Binance Markets Limited na semana passada. Os reguladores têm reprimido os provedores de serviços de moeda virtual (VASPs) em todo o mundo, a fim de cumprir com o recomendações criptográficas elaborado pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI).
Nome real, comprovante de residência, identidade com foto e triagem de reconhecimento facial necessária
A troca de derivados de criptografia Bybit também observa que “todos os limites de retirada de token devem seguir BTC valor equivalente do preço do índice ”, o que significa 2 BTC retiradas equivalentes precisam passar no KYC. O site da Bybit observa ainda que, após 12 de julho, os requisitos do KYC exigirão a necessidade de um documento emitido pelo país de origem (passaporte / RG), nome completo, data de nascimento, frente e verso da foto oficial do documento, e o usuário precisará para passar na “triagem de reconhecimento facial” também.
O volume do Bybit vai secar. Por que você iria kyc lá? Na verdade, não é uma boa troca o suficiente nem mesmo querer fazer isso. Gostaria de kyc mex ou FTX antes de bybit tbh https://t.co/mm9nJBmwZ3
– Tradeboi Carti (@ tradeboicarti16) 3 de julho de 2021
Semelhante ao recente aviso da FCA para Binance, Bybit recebeu um aviso do principal órgão de fiscalização financeiro do Japão em 28 de maio de 2021. A Agência de Serviços Financeiros do governo japonês (FSA) reivindicado na época, o crypto exchange Bybit permitia que residentes do Japão tivessem acesso à troca. UMA relatório publicado em agosto de 2020, indica que o Bybit “adicionou suporte para o iene japonês e o won sul-coreano”.
Bybit também enfrentou uma audiência em 21 de junho, com a Ontario Securities Commission do Canadá, quando o regulador alegou que Bybit era “responsável por desconsiderar a lei de valores mobiliários de Ontário e sinalizar que as plataformas de negociação de ativos criptográficos que desprezam a lei de valores mobiliários de Ontário enfrentarão ação regulatória”.
A recente atualização de conformidade regulatória da Bybit observa que, uma vez que os documentos KYC são verificados, os clientes podem “retirar até 100 BTC um dia.” O processo KYC pode levar até quinze minutos ou em situações mais complexas “A verificação KYC pode levar até 48 horas”, detalha Bybit.
O que você acha da bolsa de derivativos de criptomoeda Bybit introduzindo um elemento KYC sistemático para a plataforma de negociação? Deixe-nos saber o que você pensa sobre este assunto na seção de comentários abaixo.
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