Um texano, que se autodenomina “Doutor Bitcoin”, se declarou culpado de administrar um negócio de criptomoeda ilegal, convertendo dinheiro em bitcoin. Ele pode pegar cinco anos de prisão federal.
Operador de troca de criptografia se declara culpado
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou na terça-feira que um residente do Texas, Mark Alexander Hopkins, se declarou culpado de “operar ilegalmente um negócio de conversão de dinheiro em criptomoeda”.
O homem de 42 anos, que se autodenomina “Doutor Bitcoin”, se declarou culpado de uma acusação de operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. O Procurador dos EUA em exercício Prerak Shah detalhou:
Este réu ignorou a lei federal e permitiu que os fraudadores usassem bitcoin para operar sob o radar da aplicação da lei. Estamos determinados a livrar o mercado de bitcoins de qualquer pessoa que conscientemente ajude criminosos a esconder lucros ilegais em carteiras criptográficas.
Hopkins admitiu administrar um negócio de câmbio de criptomoedas, convertendo dólares americanos em criptomoedas, principalmente bitcoin, mediante o pagamento de uma taxa. Ele também admitiu que frequentemente enviava BTC às carteiras criptográficas dos clientes sem tomar medidas adicionais para verificar a origem do dinheiro.
Documentos judiciais mostram que Hopkins ajudou um cliente identificado como “MH” a converter dólares americanos de um golpe de loteria que ele estava aplicando na Nigéria em bitcoin. Ao longo de cerca de um ano, ele conduziu 37 transações com o golpista, convertendo entre US $ 550.000 e US $ 1,5 milhão.
De acordo com o DOJ:
Hopkins admitiu que prometeu não se envolver nos detalhes das negociações comerciais de M.H, mas disse a MH como contornar os requisitos de relatórios de instituições financeiras mantendo depósitos abaixo de $ 9.500 e instruiu MH a mentir para as instituições financeiras sobre o propósito do negócio.
Hopkins admitiu que não tinha licença para conduzir negócios de criptografia no estado e não estava registrado como uma empresa de transmissão de dinheiro na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), um escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Observando que o réu “falhou em seguir as leis federais que exigem que as empresas de transmissão de dinheiro verifiquem os nomes dos clientes, data de nascimento e endereço – uma lei que visa identificar aqueles que estão envolvidos em atividades ilegais – e não apresentou relatórios de transações monetárias de alto valor transações de dinheiro ”, afirmou o DOJ:
Hopkins agora pode pegar até cinco anos de prisão federal.
Você acha que esse Doutor Bitcoin deveria ir para a prisão por cinco anos? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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