Os EUA venderam cerca de 500 bitcoins apreendidos em 2018 por cerca de US $ 19,2 milhões. Este foi supostamente o maior confisco líquido na história do Distrito Norte de Ohio.
As autoridades federais do estado americano de Ohio venderam bitcoins apreendidos em 2018 em um caso de fraude. Os bitcoins apreendidos foram vendidos por quase US $ 19,23 milhões, anunciou a procuradora dos Estados Unidos Bridget M. Brennan na quinta-feira. As moedas apreendidas durante a investigação foram avaliadas inicialmente em aproximadamente US $ 2,88 milhões. Este foi supostamente o maior confisco líquido na história do Distrito Norte de Ohio. As autoridades não disseram como e onde as moedas foram vendidas. O caso envolveu um homem de 37 anos da área de Toledo, Mark Alex Simon, que fez documentos de identificação falsos para residentes de Ohio, Michigan e Utah. Os documentos incluíam carteira de habilitação e carteira de identidade. Ele foi pago em bitcoin. Simon se confessou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro e transferência de documentos de identidade falsos em junho de 2019. Ele foi condenado a dois anos de prisão. Antes deste caso, Simon já foi investigado pela polícia em 2008 por fazer identificações falsas, mas nunca foi acusado. Em 2015, as autoridades rastrearam cartões de identificação falsos encontrados em um bar perto da Universidade de Wittenberg até um site que Simon construiu. Documentos judiciais detalham que, após meses de investigação, a polícia conseguiu vincular os cartões falsos a Simon e outras pessoas que trabalhavam com ele. As autoridades invadiram a casa de Simon em Toledo, juntamente com as casas de outras pessoas ligadas ao caso. Eles apreenderam mais de 500 bitcoins de Simon por meio de processos de confisco. Nos casos de confisco, os recursos são divididos entre órgãos federais e departamentos de polícia locais envolvidos na investigação, bem como usados para indenizar as vítimas de crime. Qualquer dinheiro restante é devolvido ao Tesouro dos Estados Unidos.
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