A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) classificou o “cibercrime, incluindo cibersegurança relevante e considerações sobre moeda virtual”, uma prioridade nacional. Em particular, o Tesouro está preocupado com o “uso indevido de ativos virtuais que explora e prejudica seu potencial inovador, inclusive por meio da lavagem de recursos ilícitos”.
FinCEN, um escritório do Departamento do Tesouro dos EUA, Publicados suas “Prioridades Nacionais de Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo” na semana passada.
Uma das prioridades listadas é “cibercrime, incluindo cibersegurança relevante e considerações sobre moeda virtual”. Os detalhes do documento:
O Tesouro está particularmente preocupado com o crime financeiro habilitado para a Internet, ataques de ransomware e o uso indevido de ativos virtuais que explora e prejudica seu potencial inovador, inclusive por meio da lavagem de recursos ilícitos.
O documento acrescenta que “O combate ao ransomware foi identificado como uma das principais prioridades dos Estados Unidos”. Entre as estratégias desenvolvidas para combater os ataques de ransomware está “permitir o rastreamento rápido e a interdição de receitas de moeda virtual”, observa o documento.
FinCEN escreveu que as moedas virtuais conversíveis (CVCs) “cresceram como a moeda de preferência em uma ampla variedade de atividades ilícitas online”.
O bureau detalhou: “Os criminosos usam uma série de técnicas para ocultar a fonte de fundos ilícitos ao conduzir transações envolvendo CVCs, incluindo o uso de misturadores e tumblers.”
Em junho, o presidente Joe Biden emitido uma diretiva para as agências federais priorizarem os esforços para enfrentar o anticorrupção global e a criptomoeda foi o foco. A administração Biden também revelado sua estratégia para combater ransomware incluía expandir a análise de criptomoedas para encontrar transações criminosas.
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