Operadora da maior bolsa da Coreia do Sul lança solução de ‘regra de viagem’ em Cingapura

A operadora da maior bolsa da Coréia do Sul em volume de negócios está lançando uma solução anti-lavagem de dinheiro para ajudar a apaziguar os reguladores financeiros.

O braço de pesquisa de tecnologia Blockchain Lamda 256, da operadora de câmbio criptomoeda Upbit, Dunamu, lançou sua solução VerfiyVASP para sua atividade de negociação de bolsa em Cingapura.

Enquanto isso, a Coreia do Sul verá o “regra de viagem”Solução lançada para Upbit no próximo mês, de acordo com um relatório da The Korea Herald na terça-feira.

A regra, que entrou em vigor em 2019, se aplica a todos os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e é aplicada pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), um órgão intergovernamental de vigilância contra a lavagem de dinheiro. Exige que as empresas de criptografia compartilhem informações de identificação pessoal para transações acima de um determinado valor.

VASPs dentro da indústria, como crypto trocas, provedores de carteira e provedores de serviços financeiros, precisam relatar transações acima de US $ 3.000 nos EUA e € 1.000 na Europa.

Seguindo o conselho do GAFI, a Comissão de Serviços Financeiros da Coréia do Sul introduziu suas próprias salvaguardas contra a lavagem de dinheiro em 25 de março.

Em junho, Upbit, Bithumb, Coinone e Korbit firmaram uma joint venture para desenvolver uma solução para a regra de viagens. Um mês depois, Dunamu optou por sair por medo de que os reguladores antecipassem o movimento como conluio da indústria, de acordo com o relatório.

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