Promotores sul-coreanos indiciaram Lee Jung-hoon – o ex-presidente da Bithumb Holdings, a empresa-mãe da Bithumb Korea, que opera o crypto exchange da Bithumb – sob a acusação de fraude.
O Gabinete do Promotor do Distrito Central de Seul indiciou Lee na terça-feira, mas não o levou sob custódia.
De acordo com um relatório de investigação divulgado pelos promotores, Lee supostamente fraudou US $ 100 milhões de Kim Byung Gun, presidente do BK Group e fundador de uma linha de clínicas de cirurgia estética, durante um acordo para negociar a aquisição da Bithumb Holdings por Kim.
Lee pediu $ 100 milhões adiantado como uma “taxa de contrato” de Kim, de acordo com o relatório. Em troca, Lee prometeu listar o token BXA na troca de criptografia de Bithumb. O token BXA é emitido pela Blockchain Exchange Alliance, que foi formada por Kim e um consórcio afiliado ao BK Group em dezembro de 2018.
O BK Group, do qual Kim é o único proprietário, tem sede nominal em Cingapura e faz parte de um império corporativo que começou como uma clínica de cirurgia estética em Seul. BK significa “Beauty Korea”.
Lee supostamente disse a Kim que ele poderia pagar os custos de aquisição restantes usando dinheiro feito por meio da listagem de tokens BXA. A ideia era que Kim lucrasse com a venda de tokens BXA no Bithumb e depois usasse esse dinheiro para pagar a aquisição da Bithumb. Kim concordou originalmente em pagar $ 400 milhões por uma participação de 50% na Bithumb Holdings.
O token BXA nunca foi listado no Bithumb. Os promotores afirmam que Lee nunca teve a intenção de listar a BXA no Bithumb e que a promessa de listar o token foi apenas uma manobra para obter dinheiro rápido de Kim e fraudar investidores.
Lee conseguiu garantir 8 bilhões de won (US $ 7 milhões) de mais de 50 investidores para o projeto BXA. Ele também pré-vendeu cerca de 30 bilhões de won (US $ 26,4 milhões) em tokens BXA com a promessa de que os tokens seriam listados no Bithumb. Esses investidores acabaram processando Lee e Kim por fraude em março de 2020, mas as acusações contra Kim foram retiradas.
Os compradores dos tokens BXA pré-vendidos entraram com seu próprio processo contra Lee e Kim em abril, mas as acusações de Kim nesse caso também foram retiradas.
Os investigadores da polícia determinaram que Kim também é vítima de fraude perpetrada por Lee.
Os promotores declararam que decidiram não levar Lee sob custódia porque ele tem sido “cooperativo em todas as investigações” e que ele confiou 70% dos $ 100 milhões mencionados ao estado.
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