Um novo relatório mostra que os reguladores dos EUA impuseram multas e penalidades no total de US $ 2,5 bilhões a empresas de criptografia e indivíduos até agora. A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos impôs o maior número de multas, seguida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Enquanto isso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos é a última agência governamental a perseguir empresas de criptografia.
$ 2,5 bilhões em multas e penalidades
A empresa de análise Blockchain, Elliptic, lançou um relatório Segunda-feira delineando “ações de imposição de criptografia pelos reguladores dos EUA”. O relatório explica: “Ao contrário da crença amplamente difundida de que a indústria de criptografia não é regulamentada, os reguladores dos EUA estão cada vez mais impondo penalidades financeiras significativas aos negócios de criptografia – por fraude, violações das regulamentações AML, oferta de títulos não registrados e violações de sanções”.
A Elliptic analisou as ações de fiscalização dos reguladores dos EUA desde o nascimento do Bitcoin em 2009 e descobriu que “$ 2,5 bilhões em penalidades foram impostas contra empresas e indivíduos que lidam com criptografia”, detalha o relatório.
A agência que impôs a maioria das penalidades relacionadas à criptografia é a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. Firmas de criptografia e indivíduos foram solicitados a pagar US $ 1,69 bilhão pela SEC até agora, US $ 1,38 bilhão dos quais referem-se a ofertas de títulos não registrados.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ficou em segundo lugar com ações de coação totalizando US $ 624 milhões. A terceira é a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), unidade do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, com US $ 183 milhões.
O quarto é o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos, a última agência governamental a tomar medidas contra empresas de criptografia. O OFAC impôs $ 606K em entidades criptográficas no total. Entre as empresas autuadas pelo OFAC estavam Bitgo e Bitpay; ambos supostamente permitiram que seus usuários contornassem as sanções dos EUA.
A maior ação de coação até agora foi em 2020 contra o Telegram Group Inc. e sua subsidiária integral Ton Issuer Inc., observa o relatório. A SEC alegou que os tokens do Telegram, chamados de “gramas”, eram oferta de títulos não registrados. Os réus concordaram em devolver mais de US $ 1,2 bilhão aos investidores e pagar uma multa civil de US $ 18,5 milhões.
O relatório conclui:
Nossa análise das ações de imposição relacionadas a criptoassets nos EUA demonstra que a criptografia está longe de ser o “oeste selvagem” das finanças. Os reguladores têm usado com sucesso as leis existentes para interromper e penalizar atividades ilícitas que exploram criptoassets.
O que você acha de todas essas ações de fiscalização por parte dos reguladores dos EUA contra empresas de criptografia e indivíduos? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Elliptic
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