Claudio Oliveira, dono do Bitcoin Bank no Brasil e conhecido como ‘Rei do Bitcoin’, foi preso ontem por sua suposta participação em um esquema de fraude envolvendo US $ 300 milhões. De acordo com investigações das autoridades federais, Oliveira falsificou um hack de Bitcoin em 2019, no qual sua empresa perdeu uma quantidade significativa de bitcoin. Mais de 7.000 clientes perderam seus fundos neste hack falso.
‘Rei do Bitcoin’ apreendido no Brasil
A Polícia Federal Brasileira prendeu Claudio Oliveira ontem por seu suposto envolvimento em um esquema de fraude de US $ 300 milhões. Oliveira, que era dono do Bitcoin Bank, relatou um hack de bitcoin em sua empresa em 2019. Mas de acordo com para as investigações policiais, trata-se de um crime encenado para encobrir a retirada dessas criptomoedas. brasileiro a polícia também apreendeu oito carros de luxo e joias.
A Operação Daemon, que reprimiu o esquema do Bitcoin Bank, resultou na prisão de mais quatro indivíduos. A polícia vasculhou 22 locais em uma das maiores operações contra uma organização de criptomoedas no país. 90 policiais participaram da operação.
A polícia organizou esta força-tarefa depois que o Bitcoin Bank não colaborou nas investigações do suposto hack do Bitcoin falso. Enquanto as autoridades investigavam o crime, a organização recebeu uma ordem judicial permitindo que continuassem operando. Oliveira enfrenta agora acusações de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional.
O Bitcoin Bank tinha um ‘Blockchain privado’
A polícia descobriu que o Bitcoin Bank estava executando um chamado blockchain privado. Se os clientes depositassem seus fundos, o sistema falsificava as operações que mostravam os clientes obtendo ganhos na arbitragem. Mas os fundos que entram e saem mostraram inconsistências com as auditorias feitas ao sistema por investigadores forenses. Após a apreensão, a Polícia Federal se apropriou das contas de criptomoeda administradas pelo Bitcoin Bank. No entanto, eles afirmam que não há fundos suficientes para pagar todos os credores.
Este suposto esquema Ponzi afetou mais de 7.000 investidores, incluindo funcionários e prestadores de serviços do grupo. No entanto, esta não é a primeira vez que Oliveira tem um confronto com a justiça. O Rei do Bitcoin cometeu crimes da mesma natureza nos EUA, de acordo com para investigadores brasileiros. Além disso, Oliveira cometeu peculato e falsificação de documentos na Suíça em 2000.
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