Terceiro ponto de Daniel Loeb lidera investimento de US $ 27 milhões na startup de conformidade de criptografia CipherTrace

A CipherTrace, uma empresa de segurança que rastreia crimes de criptografia, fechou uma rodada de financiamento da Série B de US $ 27,1 milhões liderada pela Third Point Ventures de Dan Loeb, descobriu a CoinDesk.

A rodada de arrecadação de fundos também foi apoiada pelos primeiros investidores Neotribe, Acrew Capital e Seraph Group.

Um representante da Third Point Ventures, que recebeu uma vaga no conselho da CipherTrace, confirmou sua participação no financiamento, por e-mail para CoinDesk. Loeb’s empresas de investimento já apoiaram três startups de criptografia, incluindo Bit a bit e eToro.

A CipherTrace planeja dobrar sua operação de 100 pessoas até junho de 2022, enquanto tenta capitalizar no crescente mercado de inteligência de criptografia. Não está sozinho no campo. TRM Labs e Chainalysis levantaram capital nos últimos três meses, Blocktrace revelou um novo produto de software na segunda-feira, e Elíptico anunciou hoje que concluiu um projeto piloto com o Santander, o maior banco da Espanha, para detectar atividades suspeitas.

“É um bom momento para estar em nosso espaço”, disse o CEO da CipherTrace, Dave Jevans, à CoinDesk em uma entrevista. Ele disse que teve 12 meses de negócios estáveis ​​de recuperação de ativos e seguradoras, e está olhando para os próximos bancos. “Estamos vendo um grande crescimento basicamente em tudo o que fazemos agora.”

A CipherTrace vende ferramentas de conformidade para criptomoedas, investigadores do governo e bancos. Ele compila inteligência em carteiras para ajudar as organizações a rastrear transações, mas não compartilha dados sobre indivíduos.

Jevans disse que cabe aos tribunais desmascarar os portadores de carteiras individuais; sua empresa apenas ajuda os investigadores a irem do ponto A para B.

O lançamento de software de inteligência especial tem sido uma estratégia CipherTrace recente. Lançou um cumprimento de sanções plataforma para projetos de finanças descentralizadas (DeFi) em abril, uma vez que o mercado de ferramentas usadas para cumprir a “regra de viagens” da Força-Tarefa de Ação Financeira está “realmente esquentando”, disse Jevans. A agência financeira global anunciou regras em 2019 para combater o uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas.

Outra área alvo são as moedas de privacidade. CipherTrace afirma que pode ocasionalmente romper o véu de sigilo de Monero, uma criptomoeda que tem sido usada por criminosos. Jevan disse que embora sua equipe seja “favorável ao Monero ”, ele insistiu que a moeda da privacidade está fadada ao fracasso sem algum grau de supervisão e observou que o rastreamento do blockchain e as ferramentas de conformidade são necessárias para que a criptomoeda floresça.

“Não vamos colocar o próximo bilhão de pessoas no mercado sem essas ferramentas”, disse ele.

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