UE pondera autoridade AML e novas regras para transferências de criptografia, sugestão de documentos

A União Europeia está a preparar-se para criar uma agência de luta contra o branqueamento de capitais para coordenar as autoridades nacionais de supervisão. De acordo com uma reportagem da mídia baseada em documentos da UE, o bloco também planeja impor novas regras para aumentar a transparência das transferências de criptomoedas.

Europa intensifica esforços de combate à lavagem de dinheiro no nível da União

Em resposta aos apelos para a aplicação das regras de combate ao branqueamento de capitais (AML) em toda a Europa, a Comissão Europeia deverá propor a criação de uma nova Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA). De acordo com documentos lidos pela Reuters, a agência deve se tornar a “peça central” de um sistema de supervisão integrado composto também por autoridades nacionais.

Na ausência de um órgão pan-europeu de combate à lavagem de dinheiro, o poder executivo em Bruxelas tem, até agora, contado principalmente com agências reguladoras nacionais para fazer cumprir suas regras de LBC. A cooperação nem sempre foi satisfatória quando se trata de impedir o dinheiro sujo, observa o relatório. É por isso que os autores dos documentos insistem:

O branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e a criminalidade organizada continuam a ser problemas significativos que devem ser resolvidos a nível da União.

A nova autoridade deverá ajudar a prevenir lavagem de dinheiro e casos de financiamento do terrorismo no União Européia “Supervisionando diretamente e tomando decisões em relação a algumas das entidades obrigadas do setor financeiro transfronteiriço mais arriscadas.”

A agência coordenará as autoridades supervisoras nacionais para fazer cumprir com mais eficácia os regulamentos europeus comuns. Bruxelas também quer tornar as regras de LBC da UE diretamente vinculativas aos Estados-membros para impedir que criminosos explorem as diferenças entre os regimes regulatórios nacionais.

UE deve adotar requisitos de relatórios mais rígidos para provedores de serviços de criptografia

Outra proposta dos documentos citados é a adoção de novos requisitos europeus para os prestadores de serviços que trabalham com ativos criptográficos. Essas plataformas serão obrigadas a coletar e disponibilizar dados sobre os originadores e beneficiários das transferências de criptomoedas. O âmbito das regras da UE para serviços financeiros não cobre atualmente essas transações e os funcionários da UE alertam:

A falta de tais regras deixa os detentores de cripto-ativos expostos à lavagem de dinheiro e ao financiamento de riscos de terrorismo, uma vez que os fluxos de dinheiro ilícito podem ser feitos por meio de transferências de cripto-ativos.

De acordo com Sven Giegold, membro do Parlamento Europeu do Partido Verde alemão, a Comissão Europeia preparou um forte pacote contra a lavagem de dinheiro. “Com padrões uniformes e supervisão mais centralizada, a Comissão da UE está introduzindo melhorias importantes para permitir uma ação consistente contra o crime financeiro”, enfatizou Giegold.

O eurodeputado acrescentou que a UE deve, entretanto, intentar uma ação judicial contra os membros da UE que não cumprem as suas regras ABC de forma adequada. Será necessária uma aprovação final do PE e dos Estados da UE para que os novos regulamentos entrem em vigor.

Qual é a sua opinião sobre as propostas nos documentos da UE citados no relatório? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Tags nesta história

AML, Criptográfico, ativos criptográficos, Criptomoedas, Documentos, CE, EP, eu, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, União Européia, estados membros, membros, MEP, Lavagem de dinheiro, Propostas, Regulamentos, relatório, requisitos, as regras

Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Isenção de responsabilidade: Este artigo é somente para propósitos de informação. Não é uma oferta direta ou solicitação de uma oferta de compra ou venda, ou uma recomendação ou endosso de quaisquer produtos, serviços ou empresas. Bitcoin.com não oferece consultoria fiscal, tributária, jurídica ou contábil. Nem a empresa nem o autor são responsáveis, direta ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas causados ​​ou alegadamente causados ​​por ou em conexão com o uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados neste artigo.



Saiba mais do Robô IQ OPTION de AUTOMATIZAÇÃO
Veja também sobre o Melhor Bot Opções Binárias 2021
E que tal um bot grátis de IQ Option? Sistema Automático de Opções Binárias