Duas das quatro maiores bolsas de valores da Coréia do Sul, Upbit e Bithumb, retiraram a cotação das altcoins enquanto se preparavam para uma revisão regulatória iminente. Upbit, Bithumb, Coinone e Korbit são coletivamente chamados de “Grandes 4” da Coreia.
Em 11 de junho, a Upbit anunciou que removeria as rampas de acesso fiat de cinco tokens. A bolsa também postou uma “lista de observação” de 25 tokens. Em 18 de junho, retirou 24 deles.
Em 17 de junho, a Bithumb anunciou que encerrará a negociação de quatro tokens em 5 de julho.
Os tokens que foram removidos até agora geralmente se enquadram em um dos seguintes categorias: tokens listados em menos de cinco trocas, moedas escuras (moedas de privacidade como Monero), tokens emitidos diretamente por trocas e tokens cujos protocolos não estão mais sendo desenvolvidos.
Revisão iminente
Em 4 de junho, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) realizou uma reunião com líderes de trocas de criptografia domésticas. Durante essa reunião, eles transmitiram um conjunto de “diretrizes recomendadas” para que os intercâmbios maximizem suas chances de terem seu registro aprovado.
Essas diretrizes incluíam instruções para enviar planos de operação que detalhavam protocolos para avaliar e listar tokens, bem como identificar e lidar com fraudes, fraudes e negócios ilegais.
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Todas as trocas de criptografia devem se registrar na FIU até 24 de setembro, mas a FIU tem autoridade para rejeitar solicitações de trocas que não atendam a certas condições ou sejam consideradas muito arriscadas (em termos de possível lavagem de dinheiro ou fraude). As bolsas parecem ter interpretado as “diretrizes” da FIU como um conjunto de ordens de fato, o que poderia explicar a saída em massa do capital no mês passado. Dada a tendência atual, as remoções devem continuar até 24 de setembro.
Além da FIU, as bolsas também precisam se preocupar com suas parcerias com bancos comerciais nacionais. As bolsas devem garantir uma parceria bancária para se qualificar para o registro da FIU, e os bancos têm autoridade para escolher com quais bolsas trabalharão. Atualmente, os 4 grandes têm parcerias com bancos, mas atualmente sob revisão enquanto os bancos deliberam se estenderão seus contratos com trocas de criptografia para além de 24 de setembro.
Muitas listagens
Em 21 de junho, a Upbit tinha 178 tokens disponíveis para negociação. Bithumb tinha 178 e Coinone tinha 180. Isso é até seis vezes o número de tokens listados por concorrentes menores. Korbit tem menos de 40.
Por comparação, Coinbase atualmente suporta menos de 100 tokens.
Até agora, as bolsas tinham um grande incentivo para listar o maior número possível de tokens: taxas de transação. Quanto mais moedas forem negociadas, maior será o volume de negociação; quanto maior o volume de negociação, mais taxas de transação ganhas. Como não há procedimento legal para listar moedas, as bolsas podem listar quantas quiserem.
O FSC estima que as Big 4 registraram um volume médio diário de negociação de 22 trilhões de won (US $ 19,4 bilhões) durante abril de 2021.
Os coreanos também tendem a negociar altcoins muito mais do que alguns de seus colegas estrangeiros. Mês passado CoinMarketCap estimou que bitcoin representa cerca de 40% das transações em todo o mundo, mas apenas 7% das transações entre os comerciantes coreanos.
Um ex-funcionário de uma bolsa de criptografia (que pediu para permanecer anônimo) disse ao CoinDesk Coreia que “mais de 90% do volume de comércio de criptografia da Coreia é em altcoins”, o que “dá às bolsas domésticas um incentivo para listar o maior número possível.”
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Bithumb listou 52 moedas em 2021; Coinone listou 39. Isso significa que para Bithumb listar 50 tokens em cerca de 200 dias, ele teria que listar um a cada quatro dias. Isso não dá muito tempo para revisar cada projeto.
Noh Woong-rae, um legislador do Partido Democrático da Coreia do Sul, criticou as trocas por esse tipo de “lista de token indiscriminada”.
“Eles listaram uma quantidade enorme de tokens questionáveis apenas para removê-los repentinamente, sem fornecer nenhuma explicação clara, deixando os investidores na poeira”, disse Noh.
“Se as autoridades descobrirem qualquer evidência de que as bolsas listaram tokens duvidosos, apesar de saberem que provavelmente seriam retiradas da lista mais tarde para obter um lucro de curto prazo, acho que isso é motivo para rejeitar o registro da FIU”, acrescentou Noh.
Anúncios de fechamento de capital fizeram com que os preços de muitas altcoins despencassem em 50% ou mais, causando perdas consideráveis entre os investidores de varejo.
Até agora, a Upbit retirou 36 tokens em 2021. Bithumb retirou 10. Coinone e Korbit retiraram, respectivamente, três tokens cada.
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