Empacotadores de carne e magnatas do gás estão pagando muito bitcoin resgates, levando os governos a rastrear, e às vezes aproveitar, milhões de dólares em criptografia. Os puristas chamam essas manchetes recentes de invasão regulatória. Mas, para a startup de inteligência Blocktrace, é uma oportunidade.
A empresa de software com sede em Austin, Texas, revelou na segunda-feira o Fusion, um produto que visa desmistificar ainda mais as transações ilícitas de criptomoedas para agentes do governo e instituições financeiras.
Já existe muita competição no espaço da criptointeligência. Startups estabelecidas, incluindo Chainalysis, Elliptic, CipherTrace e TRM Labs, ganharam milhões de dólares combinando blockchains inerentemente rastreáveis com trechos de informações proprietárias, como históricos de transações ilícitas, que os investigadores consideram úteis.
Mas o Fusion da Blocktrace é um novo produto de software, não outro serviço de rastreamento. O CEO Shaun MaGruder chama isso de middleware: “Essencialmente, ele reúne todos os dados, agregados em um único local central.”
Pense no Fusion como uma ponte entre os silos de dados dos crypto tracers. Uma empresa de rastreamento pode saber o endereço de bitcoin xyz123 transacionado na dark web, e um banco de dados de transações separado sabe que o mesmo endereço provavelmente violou as sanções. Com o Fusion, disse MaGruder, os investigadores podem acessar as duas migalhas de pão em um único lugar.
“Seja CipherTrace ou Elliptic ou a iniciativa de inteligência de tráfico humano, ou outros parceiros de dados para esse assunto”, o Fusion pode reunir os dados para fácil acesso, disse MaGruder, argumentando que isso “torna o quadro mais completo”.
Parceiros de investigação
No lançamento, o produto extrai das APIs CipherTrace e Elliptic, bem como um punhado de outros bancos de dados que documentam o lado mais sombrio da criptografia. Mas MaGruder disse que com o tempo ele poderia se integrar com fluxos mais práticos, como trocas de bitcoins. Ele advertiu que as informações de identificação pessoal serão mantidas fora dos canos do Fusion.
A empresa em si não é nova. MaGruder, um ex-analista de sinais das Forças Especiais do Exército dos EUA que mais tarde trabalhou na Chainalysis, iniciou o Blocktrace no início de 2018 depois de ver um “gargalo” no mercado de processamento de dados. Ele financiou a Blocktrace de forma privada e então começou a construir relacionamentos em todo o cenário da criptointeligência.
“A maior parte do que fazemos realmente acontece nos bastidores”, disse MaGruder. “Muitas pessoas que precisam saber sobre nós já sabem como entrar em contato conosco.”
MaGruder se recusou a dizer quem eram essas pessoas.
Parceiros governamentais
A empresa tem trabalhado com o governo federal pelo menos desde maio de 2019, arrecadando quase US $ 800.000 por meio de sessões de treinamento da Drug Enforcement Agency (DEA) sobre criptomoeda e fornecendo aos investigadores criminais da Receita Federal apoio analítico e técnico, de acordo com dados de contrato analisados pela CoinDesk. A Blocktrace deve ganhar quase US $ 750.000 por meio de um contrato de assinatura do IRS que se estende até 2023.
Na semana passada, o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA sinalizou sua intenção de pagar à Blocktrace US $ 36.000 por um contrato de 30 dias, de acordo com dados públicos.
Isso dificilmente representa uma queda nos US $ 30 milhões que as agências federais gastaram no rastreamento de contratos desde 2015.
“Nossa esperança é que, por meio da colaboração, possamos aumentar a transparência entre os blockchains de maneira mais eficaz, expondo e identificando cibercriminosos mais rapidamente”, disse MaGruder.
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